Семейный бизнес или преступная банда: Откуда у полковника Захарченко миллиарды

Сотрудники правоохранительных органов, занимающиеся делом полковника Дмитрия Захарченко, выдвинули первые версии появления миллиардов.

На данный момент следствие проверяет две ключевые версии – семейный бизнес и преступная организация, специализирующаяся на выводе денежных средств за границу. Такую информацию предоставил сегодня, 15 сентября, «Коммерсантъ».

В отношении первой версии полицейские начали проверять отца задержанного полковника – Виктора Захарченко. Вскоре ими были обнаруженные бумаги, свидетельствовавшие о том, что был осуществлен денежный перевод в размере трехсот миллионов долларов на швейцарские счета. Банкиры же, допрошенные следователями и рассказавшие о Захарченко старшем, пролили свет на многие незаконные махинации, разработанные Виктором Захарченко, и которыми пользовались владельцы и управляющие различных кредитных организаций, подчеркивает издание «Российская газета». Таким образом, следствие не исключает такого развития события, по которому семья Захарченко разработала схему по минимизации потерь для банковских организаций, стоящих на волоске от потери лицензий.

Согласно второй версии, Захарченко вместе с верными товарищами-коллегами создал преступное сообщество, которое занималось обналичиванием денежных средств с последующим переводом зарубеж.


Обращаем ваше внимание что следующие экстремистские и террористические организации, запрещены в Российской Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских националистов» (ОУН).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Правила использования материалов

Информационные тексты, опубликованные на сайте jpgazeta.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ЖП требует письменного разрешения редакции ЖП. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на газету «Журналистская Правда» обязательна. 18+

© 2020 ЖУРНАЛИСТСКАЯ ПРАВДА 18+