Загрузка...

Семейный бизнес или преступная банда: Откуда у полковника Захарченко миллиарды

15.09.2016 11:03

Сотрудники правоохранительных органов, занимающиеся делом полковника Дмитрия Захарченко, выдвинули первые версии появления миллиардов.



На данный момент следствие проверяет две ключевые версии – семейный бизнес и преступная организация, специализирующаяся на выводе денежных средств за границу. Такую информацию предоставил сегодня, 15 сентября, «Коммерсантъ».


В отношении первой версии полицейские начали проверять отца задержанного полковника — Виктора Захарченко. Вскоре ими были обнаруженные бумаги, свидетельствовавшие о том, что был осуществлен денежный перевод в размере трехсот миллионов долларов на швейцарские счета. Банкиры же, допрошенные следователями и рассказавшие о Захарченко старшем, пролили свет на многие незаконные махинации, разработанные Виктором Захарченко, и которыми пользовались владельцы и управляющие различных кредитных организаций, подчеркивает издание «Российская газета». Таким образом, следствие не исключает такого развития события, по которому семья Захарченко разработала схему по минимизации потерь для банковских организаций, стоящих на волоске от потери лицензий.


Согласно второй версии, Захарченко вместе с верными товарищами-коллегами создал преступное сообщество, которое занималось обналичиванием денежных средств с последующим переводом зарубеж.


Новости партнеров

Загрузка...

Написать комментарий

Лента Новостей

Загрузка...