Центробанк отозвал лицензию у московской кредитной организации

22.12.2016 09:43

Московская небанковская кредитная организация «Столичная расчетная палата» лишена лицензии с 22 декабря 2016 года.


В ЦБ России пояснили, что «Столичная расчетная палата» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, сообщает ТАСС.


Также эта кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, а само руководство и собственники «Столичной расчетной палаты» не предприняли никаких эффективных мер по нормализации ее деятельности.


Закрыть

Новости партнеров

Загрузка...

Написать комментарий

Лента Новостей

Загрузка...

Загрузка...