Житель Москвы обвиняется в незаконной банковской деятельности, которая принесла ему более 19 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба столичного управления МВД РФ, следственные органы установили, что мужчина за получение процентов нелегально проводил операции с банковскими счетами юрлиц, переводил и обналичивал средства. При этом аферист не имел разрешения ЦБ РФ и использовал реквизиты фиктивных организаций.
В августе прошлого года в отношении москвича завели уголовное дело. В конце 2013 года его задержали и поместили под домашний арест.
Расследование дела завершено, материалы переданы в суд.
Обращаем ваше внимание что следующие экстремистские и террористические организации, запрещены в Российской Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских националистов» (ОУН).