В Москве задержаны члены группы псевдобанкиров

25.12.2014 18:19

image


В Москве задержали членов ОПГ по подозрению в незаконной банковской деятельности.


Как сообщает пресс-служба МВД России, участники организованной группы совершили финансовые операции на 30 млрд рублей, в результате чего незаконно получили в качестве процентов свыше 50 млн рублей.


В офисных помещениях фиктивной фирмы правоохранители нашли и изъяли более 450 печатей несуществующих организаций, печати нотариусов Москвы, МИФНС, более 150 ключей «банк-клиент» для дистанционного управления счетами подконтрольных фирм-«однодневок», оригиналы юридических дел и бухгалтерской отчетности.


Задержаны основатель и четыре члена организованной преступной группы. ОПГ в сговоре с руководством нескольких кредитных учреждений использовала более 450 технических фирм-«однодневок» для перевода полученных кредитных средств на счета иных подконтрольных организаций.


Обращаем ваше внимание что следующие экстремистские и террористические организации, запрещены в Российской Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских националистов» (ОУН).

Закрыть

Новости партнеров

Загрузка...

Написать комментарий

Лента Новостей

Новости партнеров

Загрузка...

Загрузка...